Por Johny Sánchez
“Yo recibí mucho dinero del 2001 al 2014 y no preciso, en que invertí, yo me quedé con todo”. Ángel Rondón ante el Procurador.
Eso solo, se lo cree, él.
Al igual que su colega en Perú, el empresario Gonzalo Monteverde, el dominicano Ángel Rondón, negó haber repartido macuteo, o coimas de Odebrecht, pero caen en contradicciones ver VÍDEO en http://larepublica.pe/politica/838069-gonzalo-monteverde-niega-haber-repartido-coimas-de-odebrecht-pero-cae-en-contradicciones.
El empresario acusado de repartir las coimas de Odebrecht en el Perú negó que el dinero enviado desde Brasil haya tenido un fin ilícito, pero no supo explicar por qué envío una millonaria suma a un off shore en Panamá.
El empresario dijo estar dispuesto a colaborar con Fiscalía.
Tapar a todos los ministros y decir que soy el único culpable, no lo cree nadie y es la estrategia usada en Perú, que copia Rondón.
Los empresarios Gonzalo Monteverde y Rondón negaron haber sido los encargados en cada país por Odebrecht de repartir las coimas que Odebrecht, SA, enviaba para funcionarios a cambio de la adjudicación de importantes obras.
Mire el caso Perú, donde ya dieron 9 millones y nombres específicos.
La República de Perú, informó que, conforme a documentos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), reportes bancarios y expedientes del Ministerio Público, Monteverde Bussalleu es investigado por presuntamente haber creado una red de empresas fantasma para “blanquear” los 29 millones de dólares que Odebrecht pagó en sobornos por las obras de la Interoceánica y el Tren Eléctrico de Lima.
Dichos documentos precisan que del millonario monto, 8 millones 605 mil 977 soles fueron enviados a una off shore en Panamá, vía bancos en EEUU, mientras 20 millones 852 mil 102 dólares fueron retirados en efectivo en el Perú.
Cuando se le preguntó por el depósito a la cuenta de la offshore Balmer, se contradijo al primero explicar que compró maquinaria usada a Odebrecht y luego decir que en realidad se la compró a Erie Providers Corp., una subcontratista de la brasileña.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó que Monteverde Bussalleu movilizó más de 29,4 millones de dólares, entre el 2007 al 2015. Esto, a través de una extensa red de empresas constituidas en el Perú y en el extranjero.
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Pero el caso Lava Jato evidenció nuevos hechos, no conocidos con anterioridad, que justifican la reapertura de las indagaciones.
En la investigación a Marcelo Odebrecht, presidente de Odebrecht en Brasil, se evidenció que tres de las empresas offshore constituidas para pagar sobornos a funcionarios de Petrobras en Brasil y en otros países de Latinoamérica también hicieron transferencias de dinero al Perú
Estas empresas offshore son: Smith & Nash Engineering Company Inc., constituida en Islas Vírgenes Británicas; Constructora Internacional Del Sur SA, creada en Panamá; y Klienfeld Services Inc., en el Principado de Andorra.
Un análisis de la Unidad de Inteligencia Financiera a las cuentas de las empresas del grupo Monteverde determinó que horas o días después de recibir el dinero de las empresas offshore, el mismo era retirado en efectivo y depositado en otras cuentas bancarias de empresas vinculadas.
Se trata de un esquema de transferencias de dinero advertido por Brasil y Suiza que en otros países se utilizó para encubrir el pago de sobornos, por lo que se sospecha que esta es la estructura financiera utilizada para pagar las coimas en el Perú.
Ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Odebrecht reconoció que, entre el 2007 al 2006, realizó pagos por 35 millones de dólares a “funcionarios del gobierno”, lo que le generó beneficios por 116 millones de dólares.
Ahora el Caso Ecuador: En el 2008, el presidente Rafael Correa expulsó a Odebrecht de Ecuador por irregularidades en la construcción del hidroeléctrico San Francisco.
El fiscal coordinador del caso Lava Jato en Brasil, Deltan Dallagnol, rechazó un pedido del director de Operaciones Inmobiliarias de Odebrecht, Rodrigo Costa Melo, para viajar al Perú.
Costa Melo había dicho que tenía que asistir a diligencias programadas en el Perú entre el 16 y el 19 de enero. El funcionario de Odebrecht trasladó su pedido al juez del caso, Sergio Moro, el que destapo Lava Gato en 2015.
Nosotros aún estamos en pañales. Este drama sigue.
Rondón y ¿qué hiciste con 92 millones de dólares?, ¿cómo los lavaste y porque Odebrecht siempre ganaba las licitaciones que tu canalizabas? Preguntamos nosotros.
DGII debe reforzar su información cruzada, como puede una persona recibir millones de verdes por bancos, alegar que es por sus servicios y no tenerse ese dato para cobrar de acuerdo a entradas netas?
